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云顶集团娱乐官网_陕西临潼海丝村镇银行被罚24.5万:违规识别客户身份

2020-01-11 12:59:30| 发布者: 匿名| 热度: 4685

摘要: 1月29日消息,中国人民银行西安分行近日公布关于陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司的行政处罚信息。陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两宗违法违规行为。根据《反洗钱法》第三十二条,中国人民银行西安分行营业管理部对陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司处以人民币230000元罚款,并对相关责任人处以人民币15000元罚款。

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云顶集团娱乐官网,1月29日消息,中国人民银行西安分行近日公布关于陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司的行政处罚信息。

陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两宗违法违规行为。

根据《反洗钱法》第三十二条,中国人民银行西安分行营业管理部对陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司处以人民币230000元罚款,并对相关责任人处以人民币15000元罚款。

以下为行政处罚信息表:

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